根據(jù)市委統(tǒng)一部署，2016年5月4日至7月15日，市委第三巡視組對我公司進行了巡視。9月25日，市委巡視組向西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司黨委反饋了巡視意見。按照黨務(wù)公開原則和巡視工作有關(guān)要求，現(xiàn)將巡視整改情況予以公布。

  一、高度重視，確保整改工作落到實處

 （一）加強組織領(lǐng)導

公司黨委牢記習總書記所講的“國有企業(yè)領(lǐng)導人員是黨在經(jīng)濟領(lǐng)域的執(zhí)政骨干”這一崇高使命，將落實巡視整改工作當作一項嚴肅的政治任務(wù)來對待，認為這是從嚴治黨新常態(tài)下促進國企黨建和黨風廉政建設(shè)的有力舉措。我們把巡視整改不僅視作一次常規(guī)的監(jiān)督檢查，更視為推動公司整體工作的一次會診把脈。為確保巡視整改工作的有力推進，公司黨委于9月26日成立了巡視整改工作領(lǐng)導小組，由公司黨委書記、董事長金輝任組長，黨委副書記、總經(jīng)理吳保軍任副組長，公司其他領(lǐng)導為成員。領(lǐng)導小組下設(shè)辦公室，由組織人事部、紀檢監(jiān)察室、公司辦公室負責人擔任工作人員，負責巡視整改的溝通協(xié)調(diào)、整改監(jiān)督、紀律審查等日常工作。按照公司黨委部署，巡視整改工作領(lǐng)導小組對巡視組反饋的問題進行細致梳理，自上而下認真分析問題產(chǎn)生的根源，對整改方向進行了充分研討，公司各相關(guān)部門積極對照整改任務(wù)，各負其責，形成上下聯(lián)動、合力整改的工作格局。

（二）制定細化方案

按照公司黨委部署，巡視整改工作領(lǐng)導小組9月27日至30日召開4次專題會議，組織班子成員和各部門負責人對巡視組反饋的4個方面9類問題進行了全面深刻的自我剖析，再次分解為20個具體問題，自上而下認真分析問題產(chǎn)生的根源，對整改方向進行了充分研討，對每項工作的完成時限和整改責任部門做了進一步的明確。經(jīng)巡視整改工作領(lǐng)導小組和各責任部門反復研討、修訂后，于9月29日專題研究通過了《關(guān)于市委第三巡視組對西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司巡視情況反饋意見整改方案及責任分工》，明確牽頭領(lǐng)導、責任部門及整改時限與要求。各責任部門按照整改任務(wù)，列出清單、建立臺賬、責任到人，確保整改工作有序推進和落實。

（三）狠抓督查落實

 為確?！墩姆桨浮犯黜椖繕巳蝿?wù)的扎實推進，公司黨委書記、董事長金輝同志總體統(tǒng)籌，黨委副書記、總經(jīng)理吳保軍同志全面協(xié)調(diào)，各分管領(lǐng)導督導把關(guān)，相關(guān)職能部門分工負責，堅持問題導向，全面落實整改事項的工作要求和時間進度。自10月1日起，圍繞《整改方案》細化分解出的20個具體問題和責任分工，制定了68項整改措施。要求各部門、各企業(yè)深刻剖析，強化舉措，逐一整改。對能夠立即整改的，要求盡快整改、確保效果；對短期內(nèi)難以解決的問題，分期分批解決，保證扎實推進，不留死角。

（四）建立長效機制

 我們注重發(fā)揮制度的長效管控作用，不斷健全和完善公司各項管理制度。圍繞《整改方案》設(shè)定的任務(wù)要求，各職能部門新建、修訂規(guī)章制度及配套實施細則、運作流程共43項，涵蓋了公司議事規(guī)則、“三重一大”事項決策、懲治和預防腐敗體系建設(shè)、國有資產(chǎn)監(jiān)管、企業(yè)內(nèi)控體系建設(shè)、干部管理以及工程項目監(jiān)管等各個方面。這些制度施行后將進一步“扎緊制度的籠子”，從制度層面鞏固巡視成果。對巡視組交辦的信件，公司黨委書記、董事長金輝親自過問、親自督辦，切實加大查信辦案力度，做到了事事有著落、件件有回音；對巡視組反饋的問題，經(jīng)查證確屬涉及違規(guī)違紀的，堅決依紀依規(guī)對相關(guān)單位和人員嚴肅處理。

 二、反饋意見整改落實情況

（一）執(zhí)行政治紀律和政治規(guī)矩方面

1.關(guān)于存在用黨政聯(lián)席會取代黨委會的問題

 整改落實情況：

 一是立行立改，制定相關(guān)的議事制度。公司取消原有的黨政聯(lián)席會，制定了《黨委會議事制度》《董事會議事制度》《總經(jīng)理辦公會議事制度》等公司議事制度，經(jīng)7月15日公司黨委會審議通過施行。議事制度明確規(guī)定了公司黨委會、董事會、辦公會、總經(jīng)理辦公會、專題會等會議的研究事項、參與范圍及決策程序。二是增加會議頻次，凸顯黨委會的領(lǐng)導核心功能。自7月份公司整改會議制度以來，召開黨委會17次、辦公會9次、總經(jīng)理辦公會6次，研究人事任免議題26個，公司紀檢議題6個，傳達學習上級黨組織重要會議和文件精神13個，公司重要工作決策部署議題41個。通過完善公司決策議事制度，公司重大事項的決策、執(zhí)行、監(jiān)督體系更加清晰和完善，黨委“把方向、管大局、保落實”的作用得到進一步彰顯。

2.關(guān)于領(lǐng)導班子在公司經(jīng)營發(fā)展上投入精力多、黨建和黨風廉政建設(shè)方面上投入精力少，對從嚴管黨治黨促進經(jīng)濟發(fā)展的認識不到位的問題

 整改落實情況：

 一是提高認識，完善制度。實施整改以來，公司黨委高度重視黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作，深入學習并逐級貫徹落實《中國共產(chǎn)黨問責條例》，提高各級黨員領(lǐng)導干部“抓好黨建是本職，不抓黨建是失職，抓不好黨建不稱職”的思想認識，使企業(yè)黨建與經(jīng)濟工作同步部署、同步推進、相互促進。公司黨委制定了《企業(yè)黨建和黨風廉政建設(shè)工作聯(lián)系點實施辦法（試行）》，明確公司領(lǐng)導班子成員分頭聯(lián)系58戶企業(yè)的黨建和黨風廉政建設(shè)，負責指導基層企業(yè)及時發(fā)現(xiàn)問題并督促整改，研究和解決新形勢下基層黨建工作新情況、新問題，以點帶面，層層推進，促進公司系統(tǒng)黨建工作整體水平的提高。二是加大反腐倡廉力度，強化監(jiān)督執(zhí)紀問責。公司黨委先后召開了6次會議，對公司系統(tǒng)黨風廉政建設(shè)和反腐敗工作進行研究部署，先后就夯實紀委監(jiān)督責任進行了專題研究。黨委書記金輝同志切實做到“四個親自”，對上級移交和自收的信訪件親自批示、親自督辦、親自過問、親自研究。在黨委主要領(lǐng)導的親自督辦下，巡視中移交的7件信訪件、巡視反饋會議后移交的1個問題線索和2件信訪件均已辦結(jié)。三是堅持廉政考試，注重廉政談話。進一步加強和完善了公司系統(tǒng)新提拔干部的任前廉政法規(guī)知識考試和任前廉政談話，對干部任前廉政談話，制定了《新任領(lǐng)導干部任前廉政談話記錄表》，對4名企業(yè)新任領(lǐng)導干部、5名機關(guān)新任領(lǐng)導干部進行了廉政法規(guī)知識考試，進行了任前廉政談話并簽訂了《廉潔自律承諾書》。通過以上舉措，各級領(lǐng)導班子抓黨建和黨風廉政建設(shè)的積極性和自覺性顯著提高，各級黨組織“圍繞中心、服務(wù)大局”的作用得到進一步強化。

3.關(guān)于個別黨員領(lǐng)導干部政治敏銳性不強，對接受監(jiān)督不習慣的問題

 整改落實情況：

 一是班子帶頭，以上率下。制定了《公司黨委中心組學習制度》并嚴格執(zhí)行，公司新一屆黨委組建不到半年時間，已先后組織中心組集中學習7次，加強領(lǐng)導干部的政治理論學習。公司黨委先后組織領(lǐng)導班子成員和機關(guān)干部認真學習了《黨章》和各項《準則》《條例》、習近平總書記在紀念中國共產(chǎn)黨成立95周年大會上的講話、王岐山同志《用擔當?shù)男袆釉忈寣h和人民的忠誠》署名文章、《全國國有企業(yè)黨的建設(shè)工作會議精神傳達提綱》、省委“三項機制”和市委實施細則等內(nèi)容，并制作了課件對《問責條例》進行深入解讀，進一步強調(diào)各級領(lǐng)導班子牢固樹立“四個意識”，更加緊密地團結(jié)在以習近平同志為核心的黨中央周圍，堅定不移地貫徹落實黨的路線、方針、政策和各項決策部署。通過公司黨委班子引領(lǐng)帶頭學習，為各部門負責人和所屬企業(yè)領(lǐng)導班子樹立標桿和榜樣，從而保證公司系統(tǒng)學習的深入和思想的提升。二是加強監(jiān)督檢查，保證廉潔過節(jié)。制定了《公司關(guān)于中秋國慶期間加強監(jiān)督執(zhí)紀問責確保務(wù)實廉潔過節(jié)實施方案》、下發(fā)了《關(guān)于中秋國慶期間加強監(jiān)督執(zhí)紀問責確保務(wù)實廉潔過節(jié)的通知》、以公司紀委名義下發(fā)了《關(guān)于加強中秋國慶期間作風建設(shè)監(jiān)督執(zhí)紀問責的通知》，將公款旅游、公款宴請、公車私用、收受禮金禮品、利用婚喪喜慶借機斂財、其他違反中央“八項規(guī)定”精神等6項內(nèi)容作為監(jiān)督檢查重點。兩節(jié)前后，分別召集下屬企業(yè)會議提醒8次、短信提醒83條，抽查下屬單位19個。公司系統(tǒng)116名領(lǐng)導干部填寫了兩節(jié)期間《全市黨員領(lǐng)導干部執(zhí)行中央八項規(guī)定精神報告表》，通過一系列的措施，使各級黨員干部更加自覺遵守中央“八項規(guī)定”精神，反“四風”得到進一步貫徹和深化。

4.關(guān)于落實主體責任的措施不夠有力，對一些法規(guī)制度執(zhí)行不夠嚴格的問題

整改落實情況：

一是制定具體措施，層層傳導壓力。公司黨委堅持通過簽訂《領(lǐng)導干部廉潔自律承諾書》、加大領(lǐng)導干部個人報告事項的核查核實、加大民主測評在干部考核中的權(quán)重等方式，使黨內(nèi)黨外監(jiān)督常態(tài)化、長期化、長效化。制定《關(guān)于黨風廉政建設(shè)責任制考核辦法》，加大黨風廉政建設(shè)和依法合規(guī)經(jīng)營在企業(yè)業(yè)績考評中的分值，以剛性制度層層傳導壓力，切實做到經(jīng)營發(fā)展和從嚴治黨“兩手抓、兩手硬”。二是執(zhí)行黨風廉政建設(shè)聯(lián)系點制度。公司黨委領(lǐng)導認真執(zhí)行黨委領(lǐng)導抓黨風廉政建設(shè)聯(lián)系點制度，班子成員7月份以來圍繞黨建工作分別下基層16次，指導基層組織換屆、干部選拔任用、廉潔過節(jié)等具體黨建和黨風廉政建設(shè)工作，落細落實主體責任。三是建立健全公司專業(yè)法律顧問咨詢制度。公司黨委將合法合規(guī)性審查作為“三重一大”事項決策的前置程序，明確未經(jīng)審查不得提交決策會議討論。6月份以來，經(jīng)法律顧問審核規(guī)章制度6份、經(jīng)濟合同15 份。制定了《西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司普法教育制度》，擬定了“公司系統(tǒng)普法教育制度”和“普法教育計劃”，將領(lǐng)導干部作為重點人群、將黨內(nèi)法規(guī)納入教育的內(nèi)容。為加強黨內(nèi)法規(guī)學習，已安排聘請黨校專家進行《黨內(nèi)監(jiān)督條例》專題講座，著力塑造依規(guī)治黨、依法治企的良好氛圍。

5.關(guān)于公司領(lǐng)導班子主動作為的意識不強，定期約談提醒等制度未執(zhí)行到位，相互監(jiān)督的作用發(fā)揮不理想，公司內(nèi)部的腐敗懲防體系不夠嚴密的問題

 整改落實情況：

 一是制定約談提醒相關(guān)制度。擬定了《西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司黨委關(guān)于對黨員干部廉政勤政約談、任前提醒、誡勉談話暫行辦法》，分別就廉政提醒、任前談話、誡勉談話制定了相應(yīng)的管理辦法。截止11月上旬，4名所屬企業(yè)新任領(lǐng)導干部和5名機關(guān)中層干部，均由黨委書記會同組織、紀檢部門進行了任前廉政談話。二是完善廉政建設(shè)責任制倒查機制，認真執(zhí)行個人重大事項報告制度。完善了黨委會定期研究廉政風險防控重點問題、廉政建設(shè)責任倒查等制度，落實領(lǐng)導干部對分管領(lǐng)域、分管部門和分管企業(yè)的廉政風險防控監(jiān)督檢查責任，構(gòu)建有效的督導、檢查、提醒機制。認真執(zhí)行領(lǐng)導干部個人日常有關(guān)事項報告，1名企業(yè)領(lǐng)導干部操辦喜慶事宜向公司黨委進行了報告；1名公司領(lǐng)導干部辦理喪葬事宜，按規(guī)定向市委組織部和市紀委進行了報告。經(jīng)過近期的大力整治和制度建設(shè)，公司內(nèi)部腐敗懲防體系得到進一步完善和強化，各級黨員領(lǐng)導干部自我約束、相互監(jiān)督的意識得到明顯增強。

6.關(guān)于個別領(lǐng)導干部的紀律和規(guī)矩意識不強，存在國有資產(chǎn)流失的問題

整改落實情況：

一是制定規(guī)章制度，降低國有資產(chǎn)流失風險。針對投資環(huán)節(jié)可能引發(fā)的國有資產(chǎn)流失風險，公司制定了《對外投資管理辦法》、《對外投資審計操作規(guī)范》等11個規(guī)章制度，規(guī)范重大投資項目決策的可行性論證和項目實施的內(nèi)控監(jiān)管，對涉及國有資產(chǎn)變動的招投標、轉(zhuǎn)讓、處置等事項，嚴格履行資產(chǎn)評估、合同審查和審批報備程序。明確紀檢監(jiān)察和審計部門對投資項目實施全程監(jiān)督，嚴格落實“一崗雙責”、“一案雙查”，督促各級領(lǐng)導干部自覺履行國有資產(chǎn)監(jiān)管職能，確保經(jīng)營決策和經(jīng)濟行為不踩紀律紅線、不越法律底線。二是開展資產(chǎn)核查工作，落實管理維護責任。結(jié)合國有資產(chǎn)監(jiān)管中暴露出的問題，自10月份起，公司開展了系統(tǒng)企業(yè)相關(guān)資產(chǎn)核查工作，修訂、完善了《西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司經(jīng)營性資產(chǎn)租賃管理暫行辦法》，按照查清狀況、分類管理的要求，進一步落實資產(chǎn)的管理維護責任。三是要求各職能部門及所屬企業(yè)嚴格執(zhí)行國有資產(chǎn)監(jiān)管有關(guān)規(guī)定，資產(chǎn)處置在審批權(quán)限內(nèi)履行報批程序，杜絕瞞報、漏報或越權(quán)審批。自7月份以來，未發(fā)生一起未經(jīng)履行審批程序而擅自處置資產(chǎn)的行為。

 7.關(guān)于一些基層黨組織對黨員疏于管理，有些下屬企業(yè)的離退休黨員和失業(yè)流動黨員多年不繳納黨費，個別黨員干部職務(wù)薪酬調(diào)整后，黨費收繳仍沿用老標準執(zhí)行的問題

 整改落實情況：

 為了強化基層黨建工作，使基層黨組織真正成為“團結(jié)群眾的核心、教育黨員的課堂、攻堅克難的堡壘”，公司黨委通過深入開展“兩學一做”學習教育，圍繞基層黨組織建設(shè)七項重點工作，強化黨員管理，逐一落實整改。一是加強基層黨的建設(shè)。公司黨委研究制定了《公司黨委關(guān)于所屬企業(yè)基層黨組織換屆工作方案》，下發(fā)了《關(guān)于做好公司系統(tǒng)基層黨組織換屆工作的通知》、《關(guān)于公司系統(tǒng)第一批換屆基層黨組織有關(guān)安排的通知》，并針對系統(tǒng)基層黨組織不同情況開展了基層黨組織換屆工作培訓，11月底完成系統(tǒng)內(nèi)第一批18個基層組織的換屆工作。二是公司黨委指導企業(yè)黨組織結(jié)合實際做好黨費收繳工作，通過向黨員提供黨費收繳賬號，采取微信繳納、銀行繳納、上門服務(wù)等多種方式，加強黨費收繳力度。截止10月底，系統(tǒng)2074名黨員全額補繳了2008年4月至2015年12月期間的黨費。針對巡視反饋意見指出的個別黨員干部職務(wù)薪酬調(diào)整后黨費收繳仍沿用老標準執(zhí)行的問題，黨委要求各基層黨組織認真進行自查自糾，公司領(lǐng)導班子成員帶頭，所有黨員特別是黨員干部自2016年1月起，均按照現(xiàn)有薪酬和標準繳納黨費。在此基礎(chǔ)上，為規(guī)范黨費收繳，公司黨委指導各基層組織全面建立《黨費收繳臺帳》和《黨員登記表》，為每名黨員發(fā)放了黨費證，確保黨費繳納有據(jù)可查。三是為加強系統(tǒng)內(nèi)失聯(lián)黨員管理，公司黨委根據(jù)排查統(tǒng)計情況，落實失聯(lián)黨員查找責任，通過分組入戶、張貼公告、查找資料、查詢住址以及多方詢問等方式逐人摸排查找。同時，指導各基層黨組織依據(jù)《流動黨員管理辦法》，加強對流動黨員的教育和管理，積極與所在單位或居住地社區(qū)黨組織聯(lián)系，落實黨員正常繳納黨費和參加組織生活。

8.關(guān)于公司黨組織活動內(nèi)容單一，組織黨員活動少，“三會一課”制度落實不到位的問題

 整改落實情況：

 一是豐富活動載體，推動“兩學一做”。在建黨95周年之際，公司黨委隆重召開了公司系統(tǒng)慶祝中國共產(chǎn)黨成立95周年大會，公司黨委書記、董事長金輝同志在會上簡要回顧了我們黨95年的輝煌歷史，對公司系統(tǒng)開展好“兩學一做”學習教育，進一步夯實基層基礎(chǔ)進行了安排部署，對做好下半年各項工作提出了具體要求。大會對21個先進基層黨組織、55名優(yōu)秀共產(chǎn)黨員和18名優(yōu)秀黨務(wù)工作者予以了表彰獎勵。二是貼近基層組織多種活動。公司黨委支持各基層黨組織先后開展了“跟黨走、當先鋒、展作為”文藝演出、“回顧黨的光輝歷程，爭做四講四有合格黨員”的大討論、機關(guān)黨員干部貫徹落實省委“三項機制”答題、離退休干部“為黨的事業(yè)增添正能量”等活動，部分基層黨組織組織黨員先進和入黨積極分子赴照金、富平等地接受革命精神洗禮和愛國主義教育，進一步豐富了黨組織的活動方式。三是制定實施細則，落實“三會一課”。為規(guī)范基層黨的建設(shè)，公司黨委制定了《“三會一課”制度實施細則（試行）》，用制度保障基層黨支部“三會一課”落到實處。黨委書記金輝同志在“七一”之際為公司中層干部和所屬企業(yè)黨政領(lǐng)導作了一次《牢記使命敢于擔當，干在實處走在前列》的主題黨課；機關(guān)各黨支部先學先行，在“兩學一做”學習教育中先后組織全體黨員進行了3次集中學習討論。

（二）黨風廉政建設(shè)方面和落實“兩個責任”方面

1.關(guān)于黨委支持紀委轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風力度不夠，紀檢監(jiān)察機構(gòu)設(shè)置不全、人員配備不到位，個別企業(yè)未設(shè)立紀委的問題

整改落實情況：

一是健全紀檢監(jiān)察機構(gòu)配置。2016年7月對公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)進行調(diào)整，變原來的組織人事部與紀檢監(jiān)察室合署辦公為紀檢監(jiān)察室單設(shè)，并通過干部選拔配備一名綜合素質(zhì)較高的專職紀檢監(jiān)察室主任，強化紀檢監(jiān)察機構(gòu)履行監(jiān)督執(zhí)紀問責職能。二是進一步落實基層紀檢機構(gòu)設(shè)置，圍繞轉(zhuǎn)職能、轉(zhuǎn)方式、轉(zhuǎn)作風的“三轉(zhuǎn)”要求，在基層黨組織換屆工作方案中，明確了配齊紀檢機構(gòu)、配備專職人員的具體要求。三是加強黨委對紀檢監(jiān)察工作的指導和支持，在紀檢監(jiān)察部門辦理案件時，公司黨委書記堅持“四個親自”，并結(jié)合各階段工作需要安排財務(wù)、審計及基層黨組織抽調(diào)人力、物力全力配合，增強了案件辦理的時效性和專業(yè)性。

2.關(guān)于公司專題研究黨風廉政建設(shè)工作少，對重點人的權(quán)力行使、有“油水”的重點領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)的廉政風險防控制度不完善的問題

整改落實情況：

一是加大會議頻次，加大黨風廉政建設(shè)工作力度。截止10月底，公司黨委召開6次黨委會聽取公司黨風廉政建設(shè)專題匯報，制定了《西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司黨委廉政風險防控管理辦法》，明確每年在年初黨風廉政工作會議上簽訂廉政責任書，公司各分管領(lǐng)導向黨委主要負責人做出廉政承諾，部門負責人向分管領(lǐng)導做出廉政承諾，構(gòu)建分級負責、逐級承諾、層層履諾的工作制度。通過公司班子每季度一次學習中央、省、市關(guān)于黨風廉政建設(shè)的文件規(guī)定和講話精神，各級黨組織每年組織干部職工集中參觀學習、輔導講座和觀看警示教育片等活動不少于2次，加強廉政風險防控教育。二是落實黨委會定期聽取紀檢監(jiān)察工作匯報制度，對黨風廉政建設(shè)和反腐敗重點工作及時進行專題研究部署。對重大違紀案件的處置、信訪件的調(diào)查等，均由公司黨委會討論并形成決定。針對項目投資、工程建設(shè)、集資建房、資產(chǎn)租賃、資產(chǎn)處置等廉政風險易發(fā)多發(fā)領(lǐng)域，落實紀檢監(jiān)察部門全程監(jiān)督制度。督促項目管理部門認真執(zhí)行公司《工程建設(shè)項目造價審核暫行管理辦法》，做到基建工程專項審計全覆蓋。三是進一步完善工程項目的審計監(jiān)管程序。在合規(guī)性和真實性的基礎(chǔ)上，更加強調(diào)效益性，對項目預算執(zhí)行差異進行重點審核，對重大項目變更簽證進行實地察看，分析項目結(jié)算和預算的差異，督促項目管理各方加強現(xiàn)場管理，增強廉潔自律，控制工程成本。針對工程建設(shè)項目監(jiān)管中存在的問題，制訂了工程建設(shè)項目審計操作規(guī)范等配套制度。公司近期執(zhí)行的3個基建工程、集資建房項目中，資料報送不及時、立項不規(guī)范、審批程序不規(guī)范等問題均得到了徹底糾正。四是明確全系統(tǒng)審計監(jiān)察三年一周期，做到全覆蓋。加強公司下屬各企業(yè)主要負責人的離任審計工作，把被審計單位的重大決策和主要負責人的廉政情況納入審計范圍，制訂了干部離任審計的監(jiān)督管理辦法。整改期間均按規(guī)定對擬退休或離職的4戶物業(yè)分公司負責人進行了離任審計，對存在問題和后續(xù)整改事項進行了具體安排。

 3.關(guān)于部分項目的招投標管理不夠規(guī)范，個別改造項目施工日期早于招標日期的問題

  整改落實情況：

  一是公司召開了由各個項目單位負責人參加的專題會議，再次強調(diào)各項目單位在項目報審報建、招投標、開工建設(shè)等主要節(jié)點必須向公司書面報批及備案。二是組織人員對現(xiàn)有5個建設(shè)項目的報審報建資料和施工現(xiàn)場進行了全面檢查，要求部分項目單位對存在報審報建資料不完善問題立即進行整改完善。三是對2個已具備招投標條件的項目，委托專業(yè)中介機構(gòu)審核招投標文件和工程預算，按照規(guī)定程序在市招標辦進行了項目招投標。四是從制度層面加強項目建設(shè)的剛性約束。公司根據(jù)國家、省市關(guān)于項目招投標、棚戶區(qū)改造管理辦法等相關(guān)政策規(guī)定，制定下發(fā)《公司系統(tǒng)企業(yè)職工住房建設(shè)管理辦法》、《公司系統(tǒng)企業(yè)職工住房建設(shè)項目監(jiān)督管理規(guī)定》及實施細則和主要節(jié)點流程圖，明確項目報審報建、招投標和開工建設(shè)等主要節(jié)點的報批審核流程，強化工程項目的制度化監(jiān)管機制得到落實。

 4.關(guān)于紀檢監(jiān)察力量薄弱，監(jiān)督運行機制不暢，系統(tǒng)內(nèi)的紀檢監(jiān)察人員均為兼職，個別企業(yè)紀委書記除承擔日常紀檢工作外，還分管其他部門工作，執(zhí)紀問責沒有完全做到“一案雙查”的問題

 整改落實情況：

 一是從重點企業(yè)入手加強和完善紀檢監(jiān)察工作體系。針對部分企業(yè)紀委書記多年空缺，10月份按照干部選拔任用工作程序，為企業(yè)配備了具有多年黨建工作經(jīng)驗的同志擔任專職紀委書記，并指導企業(yè)調(diào)整內(nèi)設(shè)機構(gòu)，單設(shè)紀檢監(jiān)察室。二是保障紀委回歸監(jiān)督執(zhí)紀問責主業(yè)。制定《關(guān)于公司系統(tǒng)紀檢監(jiān)察機構(gòu)及紀檢監(jiān)察干部管理辦法》等制度，指導監(jiān)督系統(tǒng)內(nèi)各級紀檢部門聚焦主業(yè)，建立健全懲防并舉監(jiān)督體系和執(zhí)紀問責工作機制。對于部分企業(yè)紀委書記長期兼管后勤等事務(wù)，已要求企業(yè)黨委結(jié)合年內(nèi)換屆工作，進一步梳理業(yè)務(wù)分工，確保紀檢書記業(yè)務(wù)集中于監(jiān)督執(zhí)紀問責主業(yè)。三是加強基層紀檢監(jiān)察力量。公司黨委在《基層黨組織換屆工作方案》中規(guī)定，基層組織換屆時，黨委建制配齊紀委書記和紀檢監(jiān)察室、總支建制配備紀檢組長、支部設(shè)立紀檢委員的要求；未設(shè)立紀委和紀委書記缺配的企業(yè)，要求在換屆中同步選舉產(chǎn)生同級紀律檢查委員會和相應(yīng)機構(gòu)，配齊配強專職紀檢監(jiān)察干部。

5.關(guān)于有的部門存在私設(shè)“小金庫”現(xiàn)象的問題

 整改落實情況：

 一是對通過內(nèi)部審計和深挖問題線索發(fā)現(xiàn)的下屬企業(yè)私設(shè)“小金庫”的問題，按規(guī)定和程序進行嚴肅處理。二是進一步嚴肅財務(wù)紀律。制訂了《企業(yè)銀行賬戶暫行管理辦法》，完善銀行賬戶的開設(shè)、審批、備案、使用和注銷的制度規(guī)定，杜絕隨意開戶、多頭開戶的現(xiàn)象。三是健全各單位業(yè)務(wù)活動內(nèi)部控制流程，嚴格各單位主要負責人職務(wù)變動后的經(jīng)濟責任審計，加強審計事后整改的跟蹤和督導，確保業(yè)務(wù)活動和資金管理相互制約，防范資金違規(guī)使用風險，嚴防“小金庫”的出現(xiàn)。

（三）選人用人和執(zhí)行民主集中制方面

 1.關(guān)于“三重一大”事項，存在選擇性執(zhí)行集體決策的現(xiàn)象，有的事項該上會而未上會。個別事項雖召開會議討論，實則存在‘一言堂’現(xiàn)象的問題

整改落實情況：

一是提高對民主集中制的認識。公司黨委深刻認識到，要落實習總書記關(guān)于國有企業(yè)黨組織“把方向、管大局、保落實”的要求，“三重一大”事項的決策必須充分發(fā)揮與運用我黨民主集中制的組織優(yōu)勢，體現(xiàn)領(lǐng)導班子的集體智慧。通過此次巡視，公司領(lǐng)導班子的思想認識進一步提高，更加深刻地認識到這方面存在問題的嚴重性以及整改的迫切性。二是堅持立行立改，制定具體細則。公司根據(jù)《關(guān)于進一步推進國有企業(yè)貫徹落實“三重一大”決策制度的意見》精神，擬定了《西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司“三重一大”決策制度實施細則》，明確界定公司“三重一大”事項的標準和范圍，將決策“三重一大”事項的原則、程序及執(zhí)行監(jiān)督、責任追究納入公司日常工作軌道。自巡視整改以來，召開黨委會17次、辦公會9次、總經(jīng)理辦公會6次，共研究決策人事任免議題26個，公司紀檢監(jiān)察議題6個，公司重要工作決策部署議題41個，均按照“民主集中制”決策原則，消除了以文件圈閱、個別征求意見、現(xiàn)場辦公會等形式替代集體決策等現(xiàn)象，杜絕了個別人或者少數(shù)人說了算的問題。

2.關(guān)于選人用人執(zhí)行標準不嚴，存在選人用人的風險隱患問題。在干部選拔任用工作中，存在越級晉升和違規(guī)啟動考察任用程序的現(xiàn)象的問題

整改落實情況：

一是高度重視，落實整改，引以為戒。公司新一屆黨委班子于2016年6月組建后，針對2015年部分干部違規(guī)晉升等問題高度重視，認真組織開展調(diào)查核實，通過誡勉談話等方式對當事人進行了組織處理。二是吸取教訓，進一步完善干部選拔任用管理辦法。公司對選拔任用干部應(yīng)當具備的基本條件、程序的動議、推薦考察程序要求等十幾個方面進行了詳細規(guī)定。三是嚴格執(zhí)行干部選拔任用辦法。今年7月份以來新提拔任用的4名所屬企業(yè)黨政領(lǐng)導和5名機關(guān)中層干部，均嚴格按照任職資格和干部任用相關(guān)規(guī)定履行民主推薦、任前考察、個人事項核實、集體決策、任職公示和廉政考試等程序。

（四）作風建設(shè)和落實中央八項規(guī)定精神方面

 1.關(guān)于個別黨員領(lǐng)導干部“為政不為或慢為”的懶政現(xiàn)象依然存在，以會議落實會議、以文件落實文件的問題未得到根治的問題

 整改落實情況：

 一是著力推進公司作風建設(shè)。公司黨委把“兩學一做”學習教育作為轉(zhuǎn)作風、促成效的有力抓手，著力推進作風建設(shè)。公司黨委提出了“著力打造六個班子建設(shè)”，即著力打造“講政治、懂規(guī)矩的班子”；“積極干事創(chuàng)業(yè)的班子”；“風清氣正、健康民主的班子”；“模范帶頭、充滿正能量的班子”；“讓群眾滿意、組織放心的班子”；“愛護班子聲譽像愛護自己生命一樣的班子”。新一屆黨委主要領(lǐng)導逐一約談班子成員，明確要求班子成員對照“著力打造六個班子建設(shè)”標準，加強和改進工作作風，塑造“勤政、務(wù)實、為民、清廉”形象。結(jié)合公司經(jīng)營發(fā)展對干部隊伍的要求，以“喚醒黨員意識”為突破口，提出了“履職盡責、遵章守紀、厚德篤學、和諧團結(jié)”的工作標準。8月5日公司黨委還以“轉(zhuǎn)作風、勇?lián)敗⒅\實事、重成效”為主題，召開作風建設(shè)專題會議，各部門結(jié)合學習和工作，談?wù)J識、談體會，找不足、找差距，提改進、提措施，確保學習教育成效落到實處。二是轉(zhuǎn)作風，重實效。結(jié)合巡視反饋意見，圍繞“務(wù)實、親民、廉潔”的作風建設(shè)要求，制定了《公司領(lǐng)導干部下基層調(diào)研工作制度》。自巡視整改工作開展以來，公司班子成員以上率下、率先垂范，深入基層調(diào)查研究，發(fā)現(xiàn)問題、解決問題，針對企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營情況、執(zhí)行“八項規(guī)定”情況、企業(yè)集資建房情況以及資產(chǎn)管理、危房改造等問題深入企業(yè)調(diào)研，切實幫助企業(yè)解決了一些拖延多年的疑難問題。三是以制度為抓手，加強督查督辦工作。為進一步改進機關(guān)作風，公司制定了《西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司機關(guān)工作督查辦法》，嚴格督辦各部門辦文效率，督查公司重點工作完成情況，把勤政與否作為檢驗工作成效、衡量能力水平的重要標尺和干部選拔任用的重要依據(jù)，形成獎優(yōu)罰劣的正確導向。7月份以來，通過黨委會、公司辦公會、總經(jīng)理辦公會督查跟進公司重點事項30項。通過建立健全跟進督辦、決策問責、績效考核等制度，達到了任務(wù)明、問題清、督到位的目的，收到了件件有落實、事事有交待的實效。

2.關(guān)于領(lǐng)導班子成員的工作激情沒有充分挖潛，密切聯(lián)系職工群眾工作的制度尚未健全，領(lǐng)導班子成員深入企業(yè)、深入基層，廣泛聽取群眾和專業(yè)人士的意見建議的次數(shù)不多的問題

整改落實情況：

一是公司黨委深入學習省市委“三項機制”的精神，制定《公司“三項機制”實施細則》，不斷增強領(lǐng)導班子的履職擔當、解決問題的能力和水平，激發(fā)各級黨員領(lǐng)導干部想干事、能干事、干成事的工作熱情和主動性。二是認真貫徹落實公司領(lǐng)導干部下基層調(diào)研工作制度。截止11月份，公司領(lǐng)導赴企業(yè)調(diào)研共計42次，了解企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營及安全運行情況，切實幫助解決存在的問題和困難。三是對于產(chǎn)業(yè)重組、項目投資等涉及國企改革發(fā)展深層次、敏感性問題，積極咨詢相關(guān)政府部門、專業(yè)機構(gòu)和專業(yè)人員，促進決策科學化。四是對涉及群眾利益問題，廣泛聽取群眾及各方意見。在公司系統(tǒng)實施的企業(yè)職工住房建設(shè)6個在建項目的決策和運行中，從項目實施、戶型設(shè)計和制定建房、交房標準直至分配方案、集資方案等事項，均通過座談會、發(fā)放征詢意見表等方式聽取職工群眾意見建議，并對相關(guān)決策及時公示。

3.關(guān)于個別領(lǐng)導班子成員律己不嚴，存在違規(guī)報銷票據(jù)和發(fā)放津補貼的現(xiàn)象的問題

 整改落實情況：

 嚴格控制費用支出，節(jié)省辦公經(jīng)費的開支。制定了《款項支付及報銷暫行管理辦法》，嚴格規(guī)范票據(jù)報銷流程。票據(jù)報銷審核程序上，在上報公司領(lǐng)導審批前，增加了財務(wù)管理部預先審核環(huán)節(jié)。截止2016年10月底，在增添辦公設(shè)備、改善基層工作條件的同時，通過壓縮公務(wù)接待等費用，公司經(jīng)費支出比上年同期下降50.73%，同時實現(xiàn)了公司辦公經(jīng)費連續(xù)三年同比減少。

4.關(guān)于公司公務(wù)接待和差旅費管理不規(guī)范,未嚴格執(zhí)行公務(wù)接待審批控制制度,報銷沒有按規(guī)定“一事一報”的問題

整改落實情況：

一是加強制度建設(shè)，厲行節(jié)約，杜絕浪費。公司制定了《業(yè)務(wù)招待費管理辦法》，加強公務(wù)接待的審批，嚴格按照“一事一報”做到審核關(guān)口前移，嚴格控制接待范圍、招待標準和審批流程，杜絕公務(wù)接待不規(guī)范現(xiàn)象。公司2016年1-10月份公務(wù)接待費同比減少50.73%。二是嚴格出差審批，明確出差人員的“四費”標準。對出差人員的交通費、住宿費、伙食補助費和市內(nèi)交通費作出嚴格規(guī)定，超出范圍不予核報。2016年1-10月份公司差旅費同比56.01%。巡視整改以來未發(fā)生一起擅自提高費用標準、向下級單位轉(zhuǎn)嫁等違規(guī)違紀行為。

5.關(guān)于公司實行車改后，尚未建立保留公務(wù)用車的管理和使用制度，不利于車輛運行費用的管控的問題

整改落實情況：

一是制定《公司用車管理使用制度》，經(jīng)公司研究審定，對現(xiàn)有4輛公務(wù)用車的管理權(quán)限、用車程序、單車費用核定等做出了明確的規(guī)定。嚴格公車的日常管理，辦公室設(shè)立車管員，協(xié)助辦公室主任做好公務(wù)用車的運行費用、車輛維修保養(yǎng)項目的審核及節(jié)假日車輛的封存等工作。二是建立管理臺賬。對公務(wù)用車的使用及費用支出等情況逐車進行登記。9、10兩個月，在公司領(lǐng)導基層調(diào)研、現(xiàn)場辦公頻次提高一倍的情況下，通過合理調(diào)配使用，公務(wù)用車的運行費用環(huán)比下降了15.1%。

三、移交問題線索和信訪件辦理情況

巡視期間和巡視結(jié)束后，市委第三巡視組和巡視辦共向我公司移交信訪舉報件9件，其中黨風廉政建設(shè)類3件，涉法涉訴類1件，其他類5件，目前已全部辦結(jié)，辦結(jié)率100%。

四、整改后續(xù)工作和長效機制建設(shè)

（一）堅持從嚴從實，持續(xù)抓好整改

堅決按照習總書記“國有企業(yè)是黨領(lǐng)導的國家治理體系的重要組成部分”的基本定位和“黨對國有企業(yè)的領(lǐng)導是政治領(lǐng)導、思想領(lǐng)導、組織領(lǐng)導的有機統(tǒng)一”的具體要求，對巡視整改工作緊抓不放。對已基本完成的整改任務(wù)，適時組織“回頭看”，鞏固整改成果，堅決防止問題反彈；對正在推進的整改任務(wù)，按照既定目標和措施，不松勁、不減壓，直至見到成效；對需要較長時間整改的項目，緊盯不放，打好持久戰(zhàn)，做到邊整邊改、立行立改。持續(xù)鞏固“兩學一做”成果，堅持抓常、抓細、抓長，按照習總書記提出的國有企業(yè)領(lǐng)導人員“對黨忠誠、勇于創(chuàng)新、治企有方、興企有為、清正廉潔”標準，不斷完善干部隊伍作風建設(shè)長效機制。加強對中央八項規(guī)定精神和公司作風建設(shè)具體規(guī)定落實情況的督促檢查，以“零容忍”的態(tài)度嚴肅查處和曝光違反規(guī)定的行為，決不讓“四風”問題反彈回潮，切實形成公司作風建設(shè)新常態(tài)，著力營造干事創(chuàng)業(yè)、風清氣正的良好氛圍。

（二）堅持標本兼治，構(gòu)建長效機制

 深入學習領(lǐng)會習總書記“國有企業(yè)不僅要黨的建設(shè)，而且一定要把黨的建設(shè)搞好”的深刻內(nèi)涵，組織黨員干部深入學習《黨章》和兩《準則》四《條例》等黨內(nèi)法規(guī)，學習黨的十八大和十八屆三中、四中、五中、六中全會精神，學習習總書記系列重要講話精神，加強黨性鍛煉，筑牢思想防線，時刻不忘“四個意識”，堅定不移與以習近平同志為核心的黨中央保持高度一致。充分發(fā)揮公司黨委的領(lǐng)導核心和政治核心作用，嚴格落實民主集中制，完善黨內(nèi)政治生活制度，牢固樹立紀律和規(guī)矩意識，堅持抓班子帶隊伍嚴字當頭，公司黨委和班子成員以上率下，帶頭落實“兩個責任”，帶頭守紀律、講規(guī)矩。堅持公司領(lǐng)導班子成員帶隊，檢查考核各單位落實黨風廉政建設(shè)責任制情況，強化責任意識，層層傳導壓力，有效解決企業(yè)黨的建設(shè)和企業(yè)改革發(fā)展“兩張皮”問題。以問題為導向，倒查制度漏洞，圍繞黨風廉政建設(shè)、干部選拔任用等重點領(lǐng)域、關(guān)鍵環(huán)節(jié)，構(gòu)建完善的反腐倡廉工作機制，為做優(yōu)做強做大國有企業(yè)提供堅強組織保證。

（三）堅持真督實查，嚴明黨的紀律

作為市屬工業(yè)資產(chǎn)管理公司，我們時刻謹記“加快推進工業(yè)國企改革，促進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整”的責任和使命，認真貫徹習總書記“堅持有利于國有資本保值增值、有利于提高國有經(jīng)濟競爭力、有利于放大國有資本功能的方針，推動國有企業(yè)深化改革、提高經(jīng)營管理水平，加強國有資產(chǎn)監(jiān)管，堅定不移的把國有企業(yè)做大做強”的要求，不斷完善“兩個責任”制度體系，重點加強對上級和公司重大決策部署落實情況的監(jiān)督檢查，著力解決管理上失之于寬、失之于軟的問題。深化紀律檢查體制改革，推動紀律檢查工作雙重領(lǐng)導體制具體化、程序化、制度化，各級紀委要在黨委領(lǐng)導下，堅持“紀”在“法”前，加大執(zhí)紀監(jiān)督、公開曝光和懲戒問責力度，健全報告工作、定期述職、約談匯報等制度，把監(jiān)督對象由關(guān)鍵少數(shù)擴展到全體黨員干部。積極運用“四種形態(tài)”抓早抓小，真正做到以優(yōu)良黨風促政風、帶民風，構(gòu)建公司和諧發(fā)展環(huán)境，把巡視成果真正體現(xiàn)在履行“推進國企改革，整合工業(yè)資源，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，發(fā)展工業(yè)經(jīng)濟”職能的良好成效上。

 歡迎廣大干部群眾對巡視整改落實情況進行監(jiān)督。如有意見建議，請及時向我們反映。

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             中共西安工業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營公司委員會

2017年3月10日